BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 036 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三 届董事会第三十五次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司 12 层会议室以现场会议的方 式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 18 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和 高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符 合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 的议案》

《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》于 2018 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

为进一步整合资源、优化资产结构，同意公司将持有的莱妮（上海）信息科 技有限公司（以下简称“上海莱妮”） 50% 的股权（即认缴出资 250 万元，其 中实缴出资 50 万元）以 50 万元的价格转让给张志兵，同意双方签署《莱妮（上 海）信息科技有限公司之股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司不再持有 上海莱妮的股权。

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本次股权转让是综合考虑了公司当前发展情况和上海莱妮经营现状而做出 的决策，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。由于上海莱妮资 产及营收规模较小，本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响。

本次交易在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。本次交易不 涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重 大资产重组。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过《关于北京道亨时代科技有限公司 2017 年度考核指标实现情 况的议案》

根据北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）提交的《 2017 年度考核指标完成情况报告》，经公司董事会审核后认为：根据 2016 年 9 月 29 日 双方签署的《北京恒华伟业科技股份有限公司与曲京武、刘平尚、隗刚之股权转 让协议》约定（以下简称“协议”），道亨科技完成了 2017 年度的考核指标，具 体情况如下：

1 、完成配网线路云设计平台 V1.0 版的研发并上线，用户数及销售额达到考 核要求；

• 2 、完成三维数字地球的内核改进，运行效果达到考核要求；

• 3 、完成线路测量云设计系统（移动平板版）的研发并上线，用户数达到考

• 核要求；

  • 4 、完成杆塔台阶基础云设计系统的研发并上线，用户数达到考核要求；

  • 5 、完成杆塔柔性基础云设计系统的研发并上线，用户数达到考核要求；

  • 6 、完成杆塔掏挖基础云设计系统的研发并上线，用户数达到考核要求；

  • 7 、完成杆塔斜插基础云设计系统的研发并上线，用户数达到考核要求；

  • 8 、完成荷载云设计软件的研发并上线，用户数达到考核要求；

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• 9 、完成灌注桩云设计软件的研发并上线，用户数达到考核要求；

10 、完成 10 项发明专利申请的提交，并取得《专利申请受理通知书》；

11 、完成 10 项软件著作权正式登记，并取得软件著作权登记证书；完成 4 项 商标注册申请的提交，并取得《商标注册申请受理通知书》。

根据考核结果，董事会同意按照协议约定支付股权出让方曲京武、刘平尚、 隗刚 2017 考核年度对应的股权转让价款。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

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