BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 029 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 一次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2018 年 3 月 23 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符 合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事杨政先生的书面辞职报告，杨政先生因 工作调整原因，提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公 司担任其他职务。由于杨政先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司 监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名王玉 女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届监事会届满之日止。杨政先生的辞职申请将自公司股东大会选举 产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间杨政先生将继续履行其监事职责。

《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

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北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日

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