BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 030 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职 工代表监事杨政先生的书面辞职报告，杨政先生因工作调整原因，提请辞去公司 第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。杨政先生在 任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此杨政先生辞职申 请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，杨政先生 将继续履行其监事职责。

杨政先生的原定任期至 2018 年 12 月 9 日，截至本公告日，杨政先生未持 有公司股份。杨政先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公 司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

由于杨政先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常 运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 29 日 召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表 监事的议案》，监事会提名王玉女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

==> picture [298 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

附件：

王玉女士：生于 1988 年 7 月，中国国籍，毕业于天津理工大学，本科学历。 王玉女士于 2011 年 10 月至 2016 年 4 月就职于北京中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）； 2016 年 5 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，现任 法务主管。王玉女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2