BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 15, 2018

北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（曾军）

各位股东及股东代表：

本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2017 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的战略发展工作提出了意见和建议。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况 汇报如下：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1 、参加董事会情况

报告期内，本人共出席公司董事会 13 次。本人严格按照有关法律、法规的 要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

	独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（投反对票次数）	投票情况（投反对票次数）
					0	否	0
	曾军	13	13	0

2 、参加股东大会的情况

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，本人亲自出席股东大会 4 次。

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二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后， 与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：

1 、 2017 年 3 月 2 日第三届董事会第二十一次会议，发布《关于第三届董 事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，关于 2016 年度控股股东及其他关 联方占用公司资金情况、对外担保情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、 募集资金存放与使用情况、前次募集资金使用情况等事项发表了同意的独立意见。

2 、 2017 年 3 月 10 日第三届董事会第二十二次会议，发布《关于第三届董 事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第二十二次 会议相关事项的独立意见》，关于调整非公开发行股票方案、非公开发行股票涉 及关联交易的事项发表了同意的独立意见。

3 、 2017 年 4 月 19 日第三届董事会第二十三次会议，发布《关于第三届董 事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，关于公司申请综合授信额度的事项 发表了同意的独立意见。

4 、 2017 年 6 月 15 日第三届董事会第二十四次会议，发布《关于第三届董 事会第二十四次会议相关事项的独立意见》，关于公司限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就、回购注销部分已 授予但尚未解锁的限制性股票、续聘 2017 年度审计机构的事项发表了同意的独 立意见。

5 、 2017 年 8 月 17 日第三届董事会第二十八次会议，发布《关于第三届董 事会第二十八次会议相关事项的独立意见》，关于 2017 年半年度控股股东及其 他关联方占用资金情况、对外担保情况、会计政策变更的事项发表了同意的独立 意见。

6 、 2017 年 9 月 1 日第三届董事会第二十九次会议，发布《关于第三届董 事会第二十九次会议相关事项的独立意见》，关于延长非公开发行股票股东大会 决议有效期及授权有效期、放弃控股子公司股权优先购买权、增加公司及子公司

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2017 年度向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见。

7 、 2017 年 10 月 12 日第三届董事会第三十次会议，发布《关于第三届董 事会第三十次会议相关事项的独立意见》，关于使用闲置募集资金及部分自有资 金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会、提名委员会的委员， 认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业 意见。与公司保持密切联系，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事 及高级管理人员进行考核，根据所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相 关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬 考核方面的科学性。

四、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董 事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制 等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密 切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项 的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益所做的工作

1 、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公正。

2 、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则， 积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司 管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

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六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规 的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解 上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股 东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促 进公司进一步规范运作。

七、其他事项

本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无 独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分 尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、 本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、 诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见， 对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维 护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：曾军 2018 年 3 月 16 日

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