BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 116 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2017 年 10 月 13 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列 席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

《北京恒华伟业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》具体内容详见公 司于 2017 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的 公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民 币 50,000 万元的综合授信，授信期限一年。截至目前，公司累计向宁波银行股份 有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币 58,000 万元的综合授信。本次 公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请的授信额度在股东大会授权 董事会审议范围内，无需经股东大会审议批准。

同意公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请任何时点总额不超过 7,500 万美元的综合授信额度。上述授信额度内，每一笔借款应由宁波银行股份

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有限公司北京亚运村支行开立的美元保函提供全额担保，总额不超过 7,500 万美 元（即在本次公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人 民币 50,000 万元的综合授信额度项下，由宁波银行股份有限公司北京亚运村支 行开立的美元保函为本公司向中国民生银行股份有限公司香港分行每笔借款提 供全额担保）。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视 经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日

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