BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 090 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届监事会第十七 次会议于 2017 年 9 月 1 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2017 年 8 月 28 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合 《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次股东大会决议 有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司本次股东大会决议有 效期将于 2017 年 9 月 18 日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中， 为确保非公开发行股票事宜顺利进行，监事会同意延长本次非公开发行股票股东 大会决议有效期至公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案具体内容详见公司于 2017 年 9 月 2 日在中国证监会指定创业板信息 披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度 的议案》

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公司于 2017 年 3 月 24 日召开 2016 年度股东大会审议通过《关于公司及 子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向商业银行申请 不超过人民币 6 亿元的一年期综合授信额度。为满足公司及子公司日常经营的资 金需求，公司拟将向商业银行申请一年期综合授信额度增加至人民币 15 亿元， 授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，并提请股东大会授权董事 会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文 件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同 及文件。

经认真审核，监事会认为关于增加公司及子公司 2017 年度向银行申请综合 授信额度的议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金 需求。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2017 年 9 月 2 日

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