BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 083 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关法律、法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见：

一、 关于公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计到 2017 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规 占用资金的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规 的规定，严格控制了相关的风险。

二、 关于公司 2017 年半年度对外担保情况的独立意见

经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以 前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

三、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16 号 — 政府补助》的具体要求，根 据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次 变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

独立董事：曾军、韩凌、郭素玲

2017 年 8 月 18 日

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