BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jul 27, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编号： 2017 （ 075 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三届 董事会第二十六次会议于 2017 年 7 月 27 日在公司 12 层会议室以现场会议的方 式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 21 日通过电话、邮件方式送达至董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分 监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议 召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

为了抓住新一轮电力体制改革、售电侧市场放开的市场机遇，进一步拓展公 司业务范围、开拓配售电业务，公司与长沙市振望建设开发有限公司、北京中能 互联创业投资中心（有限合伙）拟共同出资设立“长沙振望配售电有限公司”（暂 定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股公司”），并于 2017 年 7 月 27 日于长沙市签署《发起人协议书》。参股公司注册资本为 21,000 万元，其中 恒华科技以自有资金出资 5,250 万元，占参股公司注册资本的 25% 。

《关于对外投资设立参股公司的公告》详见公司于 2017 年 7 月 28 日在中国证 监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外 投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

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特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日

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