BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编号： 2017 （ 065 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议于 2017 年 7 月 2 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2017 年 6 月 26 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》

为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标 的实现；同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，提高公司自有资金的使用 效率，同意公司与武汉同鑫力诚投资管理有限公司、北京合众思壮科技股份有限 公司、武汉科技投资有限公司、武汉万德智新科技股份有限公司、新能量科技股 份有限公司、任朝力先生、陈志刚先生及章棋维先生共同发起设立“武汉同鑫力 诚创业投资中心（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“产业 投资基金”），产业投资基金合伙人出资总额为 5,000 万元，投资方向与投资范围 为智能交通、空间信息、电子信息、移动互联网、物联网、智能制造等领域。公 司以自有资金 200 万元作为有限合伙人参与设立产业投资基金，占产业投资资金 4% 的份额。

《关于对外投资设立产业投资基金的公告》详见公司于 2017 年 7 月 3 日在中 国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外

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投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》

为了进一步扩大公司全资子公司恒华售电（上海）有限公司（以下简称“恒 华售电”）的规模，支撑其业务发展，增强恒华售电的竞争优势，公司拟使用自 有资金 1,900 万元对恒华售电进行增资，增资完成后恒华售电注册资本将由 100 万元增加至 2,000 万元，公司持有其 100% 的股权。

《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》详见公司于 2017 年 7 月 3 日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外 投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过《关于北京道亨时代科技有限公司 2016 年度考核指标实现情 况的议案》

根据北京道亨时代科技有限公司（以下简称 “道亨科技”）提交的《 2016 年度考核指标完成情况报告》，经公司董事会审核后认为：根据 2016 年 9 月 29 日 双方签署的《北京恒华伟业科技股份有限公司与曲京武、刘平尚、隗刚之股权转 让协议》约定，道亨科技完成了 2016 年度的考核指标，具体情况如下：

1 、实现了配网线路产品标准化，完成配网线路设计软件著作权申请并取得 软件著作权登记证书；通过软件产品测试并取得软件产品登记测试报告，完成税 务部门的产品登记；并形成市场化销售，达到考核要求。

2 、完成三维数字地球平台化研发，平台的性能达到预期，并开发完成对外 使用的 SDK 。

3 、完成主网的荷载云设计软件的开发工作，并取得《杆塔荷载云计算系统

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V1.0 》软件著作权。

4 、完成主网的灌注桩基础云设计软件的开发工作，并取得《灌注桩单桩基 础云设计系统 V1.0 》软件著作权。

5 、完成设计云服务平台的上线运行，并集成了荷载计算及灌注桩基础单桩 计算模块云设计工具产品，并对道亨科技现有的客户群进行积极推广，截至 2016 年 12 月 31 日，平台注册用户数达到考核要求。

6 、完成 13 项发明专利注册申请的提交，并取得《专利申请受理通知书》。

7 、完成 12 项软件著作权正式登记，并取得软件著作权登记证书。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

四、审议通过《关于修订 < 子公司管理制度 > 等相关管理制度的议案》

《子公司管理制度》、《公司内部审计管理制度》及《公司反舞弊管理制度》 内容详见公司于 2017 年 7 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

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