BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 069 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于变更监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第三届监事会非职工代 表监事的议案》，同意选举杨政先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期 自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。杨政先生简历 详见公司于 2017 年 6 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网发布的相关公告。

公司原监事牛仁义先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞任后 不在公司任职，牛仁义先生原定任期为 2015 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年，即 2015 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 8 日。截至本公告日，牛仁义 先生未持有公司股份，任职期内不存在违反其作出的有关承诺的情况，牛仁义先 生在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。

牛仁义先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股 东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2017 年 7 月 3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1