BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 060 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职 工代表监事牛仁义先生的书面辞职报告，牛仁义先生因个人原因请求辞去其担任 的公司第三届监事会监事职务，辞任后不在公司任职。牛仁义先生在任期内辞去 监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此牛仁义先生辞职申请将自公 司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，牛仁义先生将继续 履行其监事职责。

牛仁义先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股 东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

由于牛仁义先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正 常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 6 月 15 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表 监事的议案》，监事会提名杨政先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

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附件：

杨政先生：生于 1967 年 7 月，中国国籍，毕业于太原工业大学，本科学历。 杨政先生 1990 年至 2016 年就职于山西省电力勘测设计院； 2016 年至今任北京 恒华伟业科技股份有限公司项目管理中心负责人。杨政先生未持有公司股份，与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定 的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运 作指引》 3.2.3 条规定的情形。

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