BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 055 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议于 2017 年 6 月 15 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2017 年 6 月 9 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及 预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

董事会认为《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“公司限制性股票激励计划（草案）”）设定的限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公 司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照限制性股票激励计 划的相关规定办理首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期的相关 解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 136 人，可解锁限制性股票数量为 609,300 股，占公司现有总股本的 0.35% 。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第 一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司于 2017 年 6 月 16 日在中国证监会指定 创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

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2 、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2015 年第一次 临时股东大会的授权，限制性股票激励计划首次授予部分第二个锁定期及预留部 分第一个锁定期内，由于公司限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因离 职，不再具备激励资格； 1 名激励对象绩效评价结果为 C ，本期可解锁当年计划 解锁额度的 80% ； 1 名激励对象绩效评价结果为 D ，本期可解锁当年计划解锁额 度的 0% 。据此，董事会同意公司将对以上 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 共计 17,400 股限制性股票回购注销。鉴于以上 4 名激励对象均为公司限制性股票 首次授予对象，同意根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公 司 2015 年第一次临时股东大会的授权，对尚未解锁的限制性股票的回购价格做 相应的调整，调整后本次回购注销价格为 16.99 元 / 股。

本次回购注销完成后，公司总股本由 17,590.50 万股减少至 17,588.76 万股。 本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司于 2017 年 6 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于修订 < 北京恒华伟业科技股份有限公司章程 > 的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销 4 名 激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 17,400 股，公司注册资本将由 17,590.50 万元减少至 17,588.76 万元。根据相关法律法规，拟对《公司章程》第 六条和第十九条作如下修订：

原第六条： 公司注册资本为人民币 17,590.50 万元。

修改后第六条： 公司注册资本为人民币 17,588.76 万元。

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原第十九条： 公司现有总股本为 17,590.50 万股，均为人民币普通股。

修改后第十九条： 公司现有总股本为 17,588.76 万股，均为人民币普通股。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董 事会、监事会提交的相关议案。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》 详见公司于 2017 年 6 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

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