BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编号： 2016 （ 145 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三届 董事会第十九次会议于 2016 年 12 月 15 日在公司 12 层会议室以现场会议的方 式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 9 日通过电话、邮件方式送达至董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分 监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议 召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

为了抓住新一轮电力体制改革、售电侧市场放开的市场机遇，进一步拓展公 司业务范围、开拓配售电业务，公司与大西安（咸阳）文体功能区发展集团有限 公司（以下简称“发展集团”）、北京中能互联创业投资中心（有限合伙）（以 下简称“中能互联”）、陕西伯迪电力工程有限公司（以下简称“伯迪电力”） 拟共同出资设立“咸阳经发能源有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为 准，以下简称“参股公司”），并于 2016 年 12 月 15 日于咸阳市签署《咸阳经发 能源有限公司投资协议》。参股公司注册资金为 20,000 万元，其中恒华科技以自 有资金出资 5,000 万元，占参股公司注册资本的 25% ；发展集团出资 7,000 万元， 占参股公司注册资本的 35% ；中能互联出资 6,000 万元，占参股公司注册资本的 30% ；伯迪电力出资 2,000 万元，占参股公司注册资本的 10% 。

《关于对外投资设立参股公司的公告》详见公司于 2016 年 12 月 16 日在中国 证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批

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准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日

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