BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2016 （ 117 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次 会议于 2016 年 9 月 29 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2016 年 9 月 23 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议 召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司 49% 股权的议案》

监事会认为：本次收购北京道亨时代科技有限公司 49% 的股权，能够进一 步增强对子公司的控制力，进一步扩大优势合作的协同效益，提升公司经营业绩 和持续盈利能力，为全体股东创造效益，不存在损害公司及股东利益的情形。且 本次收购事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法 律法规的要求。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

年 9 月 29 日

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