BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Aug 17, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2016 （ 083 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关法律、法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如 下独立意见：

一、 关于公司 2016 年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计到 2016 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规 占用资金的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规 的规定，严格控制了相关的风险。

二、 关于公司 2016 年半年度对外担保情况的独立意见

经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以 前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

三、 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查， 2016 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。

特此公告。

独立董事：曾军、韩凌、郭素玲

2016 年 8 月 18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1