BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2016 （ 054 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于 2016 年 5 月 26 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016 年 5 月 20 日通过电话方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议 由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司《关于对外投资设立控股子公司的议案》的具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对 外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无 需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

公司《关于对外投资设立全资孙公司的议案》的具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对

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外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无 需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日

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