BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 8, 2016

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2016 （ 023 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三 届董事会第四次会议于2016年3月8日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。 会议通知已于2016年3月2日通过电话方式送达至董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于向中城建第五工程局集团有限公司提供借款的议案》；

同意公司以自有资金向中城建第五工程局集团有限公司（以下简称“中城建 第五工程局”）提供人民币 4,500 万元的借款，借款使用期限自 2016 年 3 月 8 日至 2016 年 3 月 28 日止，借款资金占用费按上市公司融资成本收取。

本公司与中城建第五工程局不存在关联关系，本次借款不构成关联交易，公 司在以前会计年度不存在为该对象提供财务资助的情况。中城建第五工程局最近 一期经审计的资产负债率未超过 70%，本次借款金额未超过公司最近一期经审计 净资产的 10%。本次对外借款事项无需经过股东大会审议。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，《独立董事关于公司对外提供财 务资助的独立意见》于 2016 年 3 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2