BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 147 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

我们作为北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 求是的原则，现就公司第三届董事会第一次会议审议相关事项发表如下独立意 见：

一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见

公司第三届董事会聘任方文先生为公司总经理，罗新伟先生为公司副总经 理，陈显龙先生为公司副总经理、董事会秘书，杨志鹏先生为公司常务副总经理， 孟令军先生为公司财务负责人。

根据对于上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等方面审阅，未发现存在 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的任职 资格。

公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序 合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形，聘任人员具备高级管理人员 的任职资格和任职能力。我们同意公司第三届董事会继续聘任方文先生为公司总 经理，杨志鹏先生为公司常务副总经理，罗新伟先生为公司副总经理，陈显龙先 生为公司副总经理、董事会秘书，孟令军先生为公司财务负责人，任期与第三届 董事会任期一致。

二、关于公司向银行申请综合授信的独立意见

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对 公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券

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交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意 公司向银行申请综合授信。

特此公告。

独立董事：曾军、韩凌、郭素玲

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 14 日

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