BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 143 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于公司独立董事换届离任的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期 已经届满，公司于2015年12月9日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据本次股东大会决议，许 贤泽先生、胡晓光女士、刘泉军先生将不再担任公司独立董事及专门委员会委员 职务；换届离任后，许贤泽先生、胡晓光女士、刘泉军先生不在公司担任任何职 务。

截至本公告日，许贤泽先生、胡晓光女士、刘泉军先生未持有公司股份。 许贤泽先生、胡晓光女士、刘泉军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职， 为公司的发展做出了重要贡献，公司对许贤泽先生、胡晓光女士、刘泉军先生在 担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日

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