BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 129 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第二届 监事会第十八次会议于2015年11月23日在公司12层会议室以现场会议的方式召 开。会议通知已于2015年11月17日以电话、电子邮件形式送达至各位监事。 本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本 次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过《关于选举公司第三届监 事会非职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会任期届满。第三届监事会将由 3 名监事组成，包括非职工 代表监事 2 名和职工代表监事 1 名。公司本届监事会提名胡宝良、牛仁义为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人。以上各被提名监事候选人简历请见《附件： 非职工代表监事候选人简历》。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正 常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件 的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事戚红共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2015 年 11 月 23 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

胡宝良先生 ：生于 1970 年 4 月，中国国籍，毕业于长春地质学院，本科学 历。胡宝良先生 1994 年至 2003 年就职于华北电力设计院；2003 年 7 月至 2009 年 12 月担任恒华有限副经理及总工程师；2009 年 12 月至今担任云南电顾监事； 2005 年 10 月至今担任上海恒桦监事；2005 年 12 月至 2008 年 10 月担任天津恒 华经理；2010 年 1 月至今担任恒华科技监事会主席、总经理助理。胡宝良先生 现持有公司股份 5,449,500 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不 得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指 引》3.1.3 条规定的情形。

牛仁义先生 ：生于 1974 年 4 月，中国国籍，毕业于桂林工学院，本科学历。 牛仁义先生 1997 年至 2002 年就职于化学工业部第一勘察设计院；2002 年 9 月 至 2009 年 12 月历任恒华有限项目经理、部门经理、总工程师；2010 年 1 月至 今任恒华科技总工程师、监事。牛仁义先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司 章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规定的情形。

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