BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 3, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 093 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 次会议于2015年8月3日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2015年7月28日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于成立上海磨智企业发展有限公司的议案》；

为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的 资源优势，进一步巩固和促进公司在行业内的领先地位，本公司拟在上海建立小 微企业孵化基地，对智能电网产业链相关企业，涉及技术研发、节能环保、售电 业务；电力工程设计、施工；电力设备运行维护；电力物资采购与销售；太阳能、 风能新能源的投资开发、运营管理，配电网投资、建设与运营；合同能源管理的 小微企业进行孵化和培育。

公司拟以自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司“上海磨智企业发 展有限公司”，负责该孵化基地的建设和运营管理。

为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投 资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会 议审议通过之日起计算。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于成

立上海磨智企业发展有限公司的公告》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2