BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 077 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 九次会议于2015年6月19日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于2015年6月15日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》；

鉴于《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划》中确定的原137 名激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事 会对限制性股票的授予对象及数量进行调整。

本次调整后，公司本次激励对象人数由137名变更为135名；公司本次首次授 予限制性股票数量由182.00万份变更为180.70万份，预留限制性股票数量为18.00 万份。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案 发表了同意的独立意见。

《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见2015年6月19 日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

• 2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

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根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定 以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定2015年6月30日为授予日，授予135名激励对象 180.70万份限制性股票。预留的18.00万份限制性股票的授予日，董事会另行确定。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案 发表了同意的独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见2015年6月19日中 国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日

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