BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 071 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议于2015年6月8日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于2015年6月3日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、 审议通过了 《关于使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公司的议 案》 ；

公司《关于使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公司的议案》的具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日

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