BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 070 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

公司董事会因外部董事吴章华先生辞职引起董事会人数发生变更，吴章华先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会 的正常运作。

根据上述情况，为了使公司董事会治理结构更加合理，公司控股股东实际控 制人之一江春华先生提议对《公司章程》中董事会组成人数的条款进行相应修订， 修订后的《公司章程》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》修订内容对照如下：

序号	公司章程（修订前）	公司章程（2015年6月修订后）
1	第一百零六条 董事会由8 名董事 组成，其中董事长1名，独立董事3 名。	第一百零六条 董事会由7 名董事 组成，其中董事长1名，独立董事3 名。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1