BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 069 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于外部董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会于2015年6月5日收到公司外部董事 吴章华先生（公司股东新余高新区泽润投资管理有限公司委派）以书面形式提交 的辞职报告。吴章华先生因个人原因，提请辞去本公司第二届董事会董事职务， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴章华先生的辞职报告自送达公司董 事会时生效。

吴章华先生辞职后不再担任公司任何职务。吴章华先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。截至本公 告日，吴章华先生未持有公司股份。

截至本公告日，董事吴章华先生的关联方新余高新区泽润投资管理有限公司 （以下简称“泽润投资”）持有公司17,474,400股，持股比例为10.05%。根据《公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺，泽润投资作为公 司董事吴章华先生的关联方承诺如下：

自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人 管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公 司股份总数的25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其 或其关联方本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月 内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第7个月至第12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。

上述锁定期届满后，作为持股5%以上的大股东泽润投资可以通过法律法规 允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过其持

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有公司股份总数的25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价 格。上述减持行为将由公司提前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中 披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结 构、股权结构及持续经营的影响。如公司大股东违反本承诺进行减持的，自愿 将减持所得收益上缴公司。

公司董事吴章华先生辞职后，其关联方泽润投资承诺将严格按照前述规定履 行相关承诺。

公司将在吴章华先生申报离任后2个交易日内到结算公司办理其关联方泽润 投资相关股份锁定事宜。

公司董事会对吴章华先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 5 日

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