BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 054 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于2015年5月28日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于2015年5月22日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划 （草案） > 及其摘要的议案》；

《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事关于对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2015 年 5 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法 > 的议案》；

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《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 相关事宜的议案》；

为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关 事宜向董事会授权，授权事项包括：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数 量和授予价格做相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解锁资格、解锁条件进行 审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理限制性股票、未解锁标的股票的锁定事宜；

（8）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励 对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激 励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；

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（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

（10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外；

（11）授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个 人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其 等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（12）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有 效期。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司2014年度审 计工作，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2015年度审计机构，并提请股东大会同意由管理层决定其审计报酬。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

5 、审议通过《关于设立北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司的议 案》；

随着公司构建互联网生态圈战略的不断推进，公司数据中心现有的计算资源 等基础设施难以满足未来产品及服务的运营需要，因此公司决定在河北唐山市新 建数据中心，同时设立唐山分公司负责新数据中心的运营管理工作。新数据中心 将提供网络资源、计算资源、安全资源等云计算基础设施，作为公司进行分布式 计算、大数据分析、面向电网业务的PaaS（平台即服务）平台等核心技术架构部 署及应用的配套软硬件环境。新数据中心的建设将有利于促进公司发展战略的实

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现，进一步提升公司信息化产品及服务的运营能力。

此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机 构事宜不构成关联交易。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

• 6 、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于2015年6月15日上午9:30在北京市东城区安定门外大街138号皇 城国际中心A座12层公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2015年5月28 日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 28 日

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