BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 055 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第十四会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四 次会议于 2015 年 5 月 28 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2015 年 5 月 22 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合 《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划 （草案） > 及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘 录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的具体内容详见 2015 年 5 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法 > 的议案》；

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经审议，监事会认为：《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计 划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于核实 < 北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励 计划之激励对象名单 > 的议案》；

经审议，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的 任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不 存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权 激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合 公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

4 、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中 坚持独立审计原则，按时完成公司审计工作，为公司出具各项专业报告，报告内 容客观、公正。经过综合考虑同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2015 年 5 月 28 日

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