BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jan 22, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 008 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存 款产品的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董 事会第二十三次会议审议的《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款 产品的议案》进行了审核并发表以下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元的自有资金购买保本型银行 结构性存款产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率， 增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。 同意上述使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的事项。

独立董事：刘泉军、许贤泽、胡晓光

2015 年 1 月 22 日

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