BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jan 22, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 007 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 会议于 2015 年 1 月 22 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2015 年 1 月 16 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的 议案》 ；

公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司 资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 1 亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2015 年 1 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1