BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 4, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 054 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次 会议于 2014 年 12 月 4 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2014 年 11 月 28 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综 合授信额度的议案》 ；

经认真审核，监事会认为该议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常
经营发展的流动资金需求，同意该议案。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 年 12 月 4 日

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