BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 4, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 053 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议于2014年12月4日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于2014年11月28日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、 审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综 合授信额度的议案》；

为满足公司经营活动对流动资金的需求，公司拟向招商银行股份有限公司北 京亚运村支行申请综合授信额度人民币5,000万元，期限1年，采用信用方式担保。 拟授权公司总经理或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签 署相关法律文件。监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1