BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Nov 13, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 049 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届 董事会第二十一次会议于2014年11月13日在公司12层会议室以现场会议的方式 召开。会议通知已于2014年11月6日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级 管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于设立北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司的议 案》；

本公司全资子公司上海恒桦可力科技发展有限公司在华东地区开展业务时， 自有资质不足以满足其市场拓展的需求，且因其具有独立法人资格，不能使用母 公司的资质承接业务。为了更好的拓展本公司在华东地区的业务范围，充分发挥 本公司的资质优势，公司计划在上海成立分公司。拟成立的上海分公司作为本公 司的分支机构，不具有独立法人资格，能够充分的借助总公司的资质优势和技术 优势拓展业务，进一步提高本公司在华东地区的市场影响力，促进公司经营业绩 的提升。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于设 立北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司的公告》。

• 2 、审议通过了《关于成立天津梦工坊创新科技有限公司的议案》；

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为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的 资源优势，进一步巩固和促进公司在行业内的领先地位，本公司拟在天津建立小 微企业孵化基地，对智能电网相关技术研发及设计咨询服务和节能环保方向的技 术研发与咨询服务的小微企业进行孵化和培育。

公司拟以自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司“天津梦工坊创新 科技有限公司”，负责该孵化基地的建设和运营管理。

为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投 资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会 议审议通过之日起计算。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于成 立天津梦工坊创新科技有限公司的公告》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 13 日

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