BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 043 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议于2014年8月25日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于2014年8月21日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于公司拟与江苏省淮安软件园共建小微企业孵化基地的 议案》；

为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的 资源优势，进一步巩固和促进公司在行业内的领先地位，本公司拟与江苏省淮安 软件园合作共建小微企业孵化基地，对智能电网相关技术研发及设计咨询服务和 节能环保方向的技术研发与咨询服务的小微企业进行孵化和培育。

为更好的与江苏省淮安软件园洽谈共建小微企业孵化基地事宜，按照《公司 章程》的规定，公司董事会授权总经理负责办理与江苏省淮安软件园协商签署共 建小微企业孵化基地的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议 审议通过之日起计算。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过了《关于成立江苏恒华高新科技创业服务有限公司的议案》；

公司拟与江苏省淮安软件园共建小微企业孵化基地，公司以自有资金人民币 1,000 万元拟投资设立全资子公司“江苏恒华高新科技创业服务有限公司”，负

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责该孵化基地的建设和运营管理。

为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投 资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会 议审议通过之日起计算。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于成 立江苏恒华高新科技创业服务有限公司的公告》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 25 日

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