BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 024 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于2014年5月22日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于2014年5月18日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议 应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董 事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》；

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司2013年度审 计工作，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014年度审计机构，并提请股东大会同意由管理层决定其审计报酬。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告！

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 22 日

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