BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

北京恒华伟业科技股份有限公司

2013年度独立董事述职报告

（许贤泽）

各位股东及股东代表：

本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2013 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、参加董事会情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（投反对票次数）
许贤泽	11	11	0	0	0	否	0

2、参加股东大会的情况

2013 年度，公司共召开了 3 次股东大会。分别为 2012 年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会、2013 年第二次临时股东大会。本人均未缺席。 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2013 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，

发表了如下独立意见：

2013 年 1 月 25 日，对公司第二届董事会第三会议审议的《关于内部控制自 我评价报告》发表独立意见。

2013 年 5 月 31 日，对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告的议案》发表独立意见。

2013 年 8 月 8 日，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于内部控制 自我评价报告》发表独立意见。

2013 年 12 月 3 日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司发 行上市方案调整的议案》、《关于修改公司 A 股上市后适用章程的议案》和《关 于公司股东分红回报规划的议案》发表独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会的主任委员和战略委员会的委员，认真履行委员职责， 参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密 切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关 技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2013 年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董 事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制 等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密 切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项 的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益所做的工作

按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相 关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层 的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益， 为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

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加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无 独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分 尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、 本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、 诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见， 对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维 护公司整体利益和股东合法权益。

独立董事：许贤泽

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