BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（009）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 28 日 以专人送达、电话通知方式，向公司全体监事发出第二届监事会第四次会议通知， 并于 2014 年 3 月 4 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席胡宝良先生主持。全体监事以书面投票表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文《关于核准北京恒 华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，于2014年1 月21日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量632.00万股，发行价 为每股43.21元，扣除发行费用后，募集资金净额为23,180.05万元。北京兴华会 计师事务所对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “（2014）京会兴验字第04040001号”《验资报告》。

鉴于募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入并实施了部分募集资金 项目。经北京兴华会计师事务所审计并出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号” 《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》，截至 2014 年 1 月 31 日，公司已累计使用自筹资金人民币 10,590.90 万元（其中属募 投资金支付的金额为 9,565.49 万元，属自有资金支付的金额为 1,025.41 万元）预 先投入公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投 项目。

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符 合法律法规及相关政策性规定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利 益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司用募集资金 9,565.49 万元置

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换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：赞成票叁票，反对票零票，弃权票零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2014 年 3 月 5 日

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