BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（008）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于2014年3月4日在公司12层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开。会议通知已于2014年2月28日通过专人送达、邮件方式送达至董事、监事和 高级管理人员。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长江春 华先生召集并主持，全体董事以记名投票表决方式通过如下决议：

会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文《关于核准北京恒 华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，于2014 年1月21日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量632.00万股，发 行价为每股43.21元，扣除发行费用后，募集资金净额为23,180.05万元。北京兴 华会计师事务所对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “（2014）京会兴验字第04040001号”《验资报告》。

鉴于募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入并实施了部分募集资金 项目。经北京兴华会计师事务所审计并出具“（2014）京会兴鉴字第04040001号” 《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》，截至 2014年1月31 日，公司已累计使用自筹资金人民币10,590.90万元（其中属募投资 金支付的金额为9,565.49万元，属自有资金支付的金额为1,025.41万元）预先投入 公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。

为了提高募集资金使用效率，公司决定使用本次募集资金人民币9,565.49万 元置换已投入募集资金项目的自筹资金。

表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票

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公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项事前发表了同意意见或核查 意见。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014 年 3 月 5 日

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