BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2015

May 28, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 062 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于2015年5月28日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于续聘北京 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，公司董 事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计 机构，本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）介绍

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机 构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负 责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。

三、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）在公司2014年度的审计服务过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务 所质量控制制度，我们就北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度对公 司的审计工作进行了调查和评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执 业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公 正地反映了公司2014年度的实际情况。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2015年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关

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规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

为此，公司独立董事一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司2015年第一次 临时股东大会审议。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 28 日

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