BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2023

Apr 20, 2023

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2023 （ 029 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露 了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号： 2023 （ 025 ）号）。经 检查，通知的部分内容表述有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前：

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

	表一 本次股东大会提案编码实例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	——
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2023 年度向银行申请综合授信	√

1

	额度的议案》
9.00	《关于公司及子公司2023 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》	√

公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

上述 12 项议案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创 业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者 （是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股 份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开 披露。

……

附件二

……

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案	——
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√

2

2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2022年年度报告全文及其摘要的议 案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请 综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2023年度使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	——
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√

3

4.00	《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2023 年度向银行申请综合授信 额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2023 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》	√

公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

第 12 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述 12 项议案已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创 业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者 （是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股 份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开 披露。

……

附件二

……

委托人对本次股东大会议案的表决情况

4

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案	——
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2022年年度报告全文及其摘要的议 案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请 综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2023年度使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于补选第五届监事会非职工代表监事 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》	√

除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2022 年 度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露。公司将进一步加强信息披 露的编制和审核工作，由此给投资者造成不便，公司深表歉意。

特此公告。

5

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

6