BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 022 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防 控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染肺炎疫 情的防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者通过 网络投票方式参加本次股东大会。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议 案》，同意于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2019 年度股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2019 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开的日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 — — 统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 5 月 15 日上午 9:15

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至下午 15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6 、股权登记日： 2020 年 5 月 8 日（星期五）

• 7 、出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师；

（ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议

室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

• 1 、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

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• 2 、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

• 3 、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

• 4 、审议《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

• 5 、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

• 6 、审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

• 7 、审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

• 8 、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

• 9 、审议《关于公司及子公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》

• 10 、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。

上述 10 项议案已经公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十二次 会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定 创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案	——
1.00	《关于2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2019 年度利润分配预案的议案》	√

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6.00	《关于2020 年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2020 年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2020 年度向银行申请综合授信 额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2020 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》	√
10.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

• 1 、登记时间： 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 9:00-11:30 、下午 13:00-17:00

2 、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3 、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议室。

4 、登记要求：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议 登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股 份有限公司 2019 年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 不接受电话登记。

（ 4 ）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2020 年 5 月 15

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日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。

• （ 5 ）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1 、会议联系方式

联系人：陈显龙 、丰丹

联系电话： 010-62078588

传真： 010-62032013

联系地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 邮政编码： 100011

• 2 、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。 七、备查文件

• 1 、《第四届董事会第十二次会议决议》；

• 2 、《第四届监事会第十次会议决议》；

• 3 、深交所要求的其他文件。

附件： 1 、《参与网络投票的具体操作流程》；

2 、《股东大会授权委托书》；

、《 2019 年度股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 365365 。

• 2 、投票简称：恒华投票。

• 3 、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2020 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午

13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至

• 下午 15:00 。

• 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

北京恒华伟业科技股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业 科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案	——
1.00	《关于2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年年度报告全文及其摘要的议 案》	√
5.00	《关于2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020 年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2020 年度监事薪酬的议案》	√

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8.00	《关于公司及子公司2020年度向银行申请 综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司2020年度使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√

委托人在授权委托书相应表决意见栏内划 “√” 。每一议案限选一票，对同一审议事项

不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以 按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个 人委托需本人签字。

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附件三

北京恒华伟业科技股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

附注：

• 1 ．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2 ．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 5 月 12 日下午 17:00 之前送

• 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3 ．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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