BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2017

Mar 2, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 022 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2016 年度股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2016 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4 、会议召开的日期和时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2017 年 3 月 24 日（星期五）下午 14:00

• （ 2 ）网络投票时间： 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具 体时间为： 2017 年 3 月 24 日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00 ；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

• 开。

• （ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

• （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

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（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

• 6 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 20 日（星期一），于股权登记日 2017 年 3 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东 （股东大会授权委托书式样见附件二）；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师、保荐机构代表及相关人员。

• 7 、会议地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议

室。

二、会议审议事项

• 1 、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

• 2 、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

• 3 、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

• 4 、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

• 5 、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

• 6 、审议《关于 2016 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

• 7 、审议《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

• 8 、审议《关于修订 < 北京恒华伟业科技股份有限公司章程 > 的议案》

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公司独立董事将在 2016 年度股东大会上进行述职。

上述第 1-7 项议案已经公司于 2017 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第二十 一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，上述第 8 项议案已经公司于 2016 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容请见披 露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

以上第 5 、 8 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京恒华 伟业科技股份有限公司 2016 年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便 登记确认。信函或传真须在 2017 年 3 月 23 日 17:00 前送达公司董事会办公室 方为有效。来信请寄：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室，邮编： 100011 （信封请注明 “股东大会”字样），不接受电话登记。

2 、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 3 月 23 日上午 10:00 至下午 17:00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 3 月 23 日下午 17:00 之前送达或传真（ 010-62032013 ）到公司。

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3 、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议室。

• 4 、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2017

• 年 3 月 24 日下午 13:30 至 14:00 进行签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、其他事项

1 、会议联系方式

联系人：陈显龙 、丰丹

联系电话： 010-62078588

传真： 010-62032013

联系地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层北京恒 华伟业科技股份有限公司

邮政编码： 100011

• 2 、参会费用情况

本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。 六、备查文件

• 1 、提议召开本次股东大会的《第三届董事会第二十一次会议决议》；

• 2 、深交所要求的其他文件。

附件： 1 、《参与网络投票的具体操作流程》

• 2 、《股东大会授权委托书》；

• 3 、《 2016 年度股东大会参会股东登记表》。

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特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

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附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为： 365365 ，投票简称为：恒 华投票。

2 、议案设置及意见表决

（ 1 ）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下所有议案相同表决意见	100
1	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于2016 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议 案》	6.00
7	《关于公司及子公司2017 年度向银行申请综合授信额 度的议案》	7.00
8	《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的 议案》	8.00

（ 2 ）填报表决意见

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本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2017 年 3 月 24 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 3 月 23 日（现场股东 大会召开前一日）下午 15:00 至 2017 年 3 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

北京恒华伟业科技股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业 科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6	《关于2016年度公司董事和高级管理人员薪酬 的议案》
7	《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合 授信额度的议案》
8	《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司 章程>的议案》

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委托人在授权委托书相应表决意见栏内划 “√” 。

注 ：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以 按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个 人委托需本人签字。

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附件三

北京恒华伟业科技股份有限公司

2016 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

附注：

• 1 ．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2 ．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 3 月 23 日下午 17 ： 00 之前

• 送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3 ．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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