Beijing Enlight Media Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 28, 2013

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2013-038

北京光线传媒股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于召开北京光线传媒股份有 限公司2013 年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

3、现场会议时间：2013 年11 月13 日（星期三）上午10:00 开始。 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013 年11 月13 日上午9:30 分到11:30 分，下午13:00 到15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013 年11 月12 日下午 15:00 至2013 年11 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

4、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网 络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议地点为北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司办公室

6、股权登记日为2013 年11 月5 日

7、出席对象

（1）截止2013 年11 月5 日深圳交易所交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其它相关人员。

8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果 以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

审议一：关于补选公司董事的议案；

审议二：关于申请发行短期融资券的议案；

审议三：关于使用自有资金参股投资新丽传媒的议案；

上述议案已经第二届董事会第八次会议审议通过，相关决议的具体内容 于2013 年10 月29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年11 月6 日上午10:00-11:30,下午14:30-17:30;

• 2、登记地点：北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司办公室； 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明及法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登 记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函在2013 年11 月6 日17:30 前送达

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公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公 司董事会办公室，邮编100013（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登 记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到 场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相 关事宜具体说明如下：

1、采用深交所交易系统的投票程序如下：

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2013 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—15:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365251	光线投票	买入投票	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为“买入”；

②投票代码为“365251”

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议 案1，2.00 元代表议案2，3.00 元代表议案3，每一议案应以相应的价格分别申 报。

。
议案	表决事项	委托价格
议案一	关于补选公司董事的议案；	1.00
议案二	关于申请发行短期融资券的议案	2.00
议案三	关于使用自有资金参股投资新丽传媒 的议案	3.00

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④在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络 投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 11 月12 日下午 15：00，结束 时间为 2013 年 11 月13 日下午 15:00。

（2）股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”——“申请密 码”，并填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的数字 密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 14:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不 必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。

③取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股

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东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在 规定

• 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。

• （3）操作方法

• ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北

• 京光线传媒股份有限公司2013 年第一次临时股东大会投票”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

五、其他事项

• 1、股东大会联系方式

联系传真：010-64516488

联系地址：北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层

邮政编码：100013

联 系 人：王牮 王丽娟

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

2013 年10 月26 日

附件一：公司《参会股东登记表》 附件二:《授权委托书》样本

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附件一：

北京光线传媒股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

名称或姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

北京光线传媒股份有限公司：

本人兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公 司 2013 年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事 项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

编 号	股东大会表决事项	赞成	反对	弃权
1.	审议一：关于补选公司董事的议案
2.	审议二：关于申请发行短期融资券的议案
3.	审议三：关于使用自有资金参股投资新丽传媒的议案

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指 示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人姓名及签章：	身份证及执照号码：
委托人股东账号：	持股数量：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
是否本人参会：	备注：

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2013 年 月 日