Beijing Enlight Media Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 25, 2012

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2012-025

北京光线传媒股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

• 1、会议召集人：北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

• 事会。

2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开北京光线传媒 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 3、会议召开日期和时间为2012 年8 月10 日（星期五）上午10:00 开始。 4、召开方式为现场投票方式。

• 5、会议地点为北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司办公室 6、股权登记日为2012 年8 月6 日

• 7、出席对象

（1）截止2012 年8 月6 日深圳交易所交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其它相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程》的议案。

• 2、审议《关于公司董事会换届选举》的议案。

3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

上述议案已经第一届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议的具体 内容于2012 年7 月25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年8 月7 日上午10:00-11:30,下午14:30-17:30;

2、登记地点：北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公司办公室； 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明及法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡原件办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托 人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登 记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函在2012 年8 月3 日17:30 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层公 司董事会办公室，邮编100013（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登 记；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到 场。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系传真：010-64516488

联系地址：北京市东城区和平里东街11 号院3 号楼3 层

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邮政编码：100013

联 系 人：王牮 王丽娟

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司 董事会

2012 年7 月24 日

附件一：公司《参会股东登记表》 附件二:《授权委托书》样本

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附件一：

北京光线传媒股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

名称或姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

北京光线传媒股份有限公司：

本人兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事 项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

编号	股东大会表决事项	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程》的议案。
2	审议《关于公司董事会换届选举》的议案。
3	审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指 示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人姓名及签章：	身份证及执照号码：
委托人股东账号：	持股数量：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
是否本人参会：	备注：

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2012 年 月 日