Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2008

Aug 23, 2008

第[七]届第[三]次董事会 文 件 股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-015 北京兆维科技股份有限公司

第七届第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第三次董事会于 2008 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式 全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2008 年半年度报告及半年度报告摘 要》。

公司董事会认为，公司2008 年半年度财务报告客观、真实、全面地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

— 公司预计 2008 年 1 9 月将出现亏损。 特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 8 月 21 日