Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 12, 2019

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2019-045

北京电子城投资开发集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 征集投票权的起止时间：自 2019 年7 月24 日至 2019 年7 月25 日（上午9:3011:30，下午 13:00-15:00）。

 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见：同意

 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，北京电子城投资开发集团股份有限公 司（下称 “公司”）独立董事鲁桂华先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2019 年7 月29 日召开的 2019 年第四次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、征集人鲁桂华先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

鲁桂华先生简历：男，1968 年5 月出生，中国共产党党员，会计学 博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导师， 中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会 计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大学会计学院教授，博 士生导师，本公司独立董事，兼任民生控股股份有限公司独立董事、东旭 光电科技股份有限公司独立董事、河钢股份有限公司独立董事。1

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议 或安排，其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股 东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、鲁桂华先生作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第四十一 次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票 期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股 票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。表决理由：公司股票期 权激励计划的推行有利于促进公司业务发展、客观反映公司经营业绩，有 利于充分发挥股票期权激励计划对董事、管理层和核心员工的激励作用， 有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构, 促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干 和核心业务人员的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股东 利益、公司利益紧密连接在一起,有效提升企业价值创造力和长远竞争力。 公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展,且不会损害 公司及全体股东利益。

二、本次股东大会的基本情况

由征集人向公司全体股东征集2019 年第四次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案的投票权，本次征集投票权的议案如下：

（一）《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

（二）《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》；

（三）《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》；

（四）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜的议案》。

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2019 年7 月22 日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 A 股股 东。

• （二）征集时间：征集投票权的起止时间：自 2019 年7 月24 日至

• 2019 年7 月25 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。 （三）征集程序和步骤

• 1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和

• 内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

• 2、委托人向征集人提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本

• 次征集委托投票权由公司投资证券部签收授权委托书及其他相关文件，包 括：

• （1）委托投票股东为法人股东的，应提交下列文件：

• ①现行有效的法人营业执照复印件；

• ②法定代表人身份证明复印件；

• ③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人

• 签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书） ④股东账户卡复印件；

法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖 股东单位公章。

• （2）委托投票股东为个人股东的，应提交下列文件：

①股东本人身份证复印件；

②授权委托书原件（由本人签署）； ③股东账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证 机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东 单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按公告指 定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以 公司董事会秘书处签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文 件的指定地址和收件人为：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路6 号院5 号楼17 层

联系人：投资证券部

联系方式：010-58833515

联系传真：010-58833599 邮政编码：100015

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和 联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提 交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见 证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内

• 容明确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内 容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间 的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由 征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授 权内容的，该项授权委托无效。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下 办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时 间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其 对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出 席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的 授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并 在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将 认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股 东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文 件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东 本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件 的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：独立董事鲁桂华 2019 年7 月12 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

北京电子城投资开发集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了 征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京电子城投资开发集团股份有 限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《北京电子城投 资开发集团股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》 及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京电子城投资开发集团 股份有限公司独立董事鲁桂华先生作为本人/本公司的代理人，出席北京 电子城投资开发集团股份有限公司2019 年第四次临时股东大会，并按本 授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征 集投票权事项的投票意见如下：

议案名称 赞成 反对 弃 权 《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》 《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》 《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计 划相关事宜的议案》

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√” 为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托股东证券账户号: 委托日期:

本项委托有效期限：自本授权委托书签署之日至 2019 年第四次临时

股东大会结束。