Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 15, 2013

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第九届董事会第六次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2013-015

北京电子城投资开发股份有限公司

召开2013 年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经北京电子城投资开发 股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通 过，公司定于2013 年7 月31 日召开2013 年度第二次临时股东大会， 相关事项如下：

（一）、会议时间： 2013年7月31日上午9：30，会期半天。

（二）、会议地点： 公司会议室

（三）、出席对象：

1、截止2013年7月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（四）、会议议题：

审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》 （五）、会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账 户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份 证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方

第九届董事会第六次会议文件

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式登记）。

• 2、登记时间及地点：公司董事会办公室2013年7月29日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（六）、其他事项：

• 1、与会股东交通、食宿等费用自理。

• 2、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205楼6层。 联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599 联系人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2013 年 7 月 15 日

第九届董事会第六次会议文件

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附件一：参加股东大会股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资 开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股票账户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日