Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 4, 2013

第九届董事会第五次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2013-011

北京电子城投资开发股份有限公司

召开2013 年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经北京电子城投资开发 股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通 过，公司定于2013 年6 月21 日召开2013 年度第一次临时股东大会， 相关事项如下：

（一）、会议时间： 2013年6月21日上午9：30，会期半天。

（二）、会议地点： 公司会议室

（三）、出席对象：

1、截止2013 年6 月14 日下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（四）、会议议题：

审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公 司的议案》。

（五）、会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账 户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份 证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方

第九届董事会第五次会议文件

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式登记）。

• 2、登记时间及地点：公司董事会办公室2013 年6 月19 日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（六）、其他事项：

• 1、与会股东交通、食宿等费用自理。

• 2、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院205 楼6 层。 联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599 联系人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 4 日

第九届董事会第五次会议文件

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附件一：参加股东大会股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资 开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股票账户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日