Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 22, 2010

第八届董事会第五次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2010-017

北京电子城投资开发股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

暨召开2009 年年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第五次会议于2010 年4 月21 日在公司会议室召开，会议通知、 会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成 员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员列席了 会议，会议由公司董事长卜世成先生主持，会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过 如下议案：

一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司子公 司向关联方出售厂房的议案》

公司关联董事卜世成先生、吴文学先生、王洪福先生及袁汉元先 生在审议本议案时回避了表决；公司独立董事徐伯才先生、王文彦先 生和宋利国先生对本议案投了赞成票并出具了表示赞同的独立董事 意见。详见同日《公司关联交易公告》(临2010-018)。

该项议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司及子公司为购 房客户提供按揭贷款担保的议案》

公司2009 年重大资产重组完成后，主营业务变更为园区地产销 售及出租、物业管理。鉴于为购房客户提供按揭贷款阶段性担保为房 地产行业的经营惯例，为保证公司经营管理活动的顺利进行，兹同意 公司及子公司（子公司指北京电子城有限责任公司、北京市丽水嘉园

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房地产开发有限公司）为其购房客户已提供之按揭贷款阶段性担保， 并同意公司及子公司自公司股东大会通过本议案之日起至公司下一 年度股东大会召开时止为其购房客户提供按揭贷款阶段性担保。担保 期限自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。

公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对本议案出 具了表示赞同的独立董事意见。

该项议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事 的议案》

因工作安排原因，公司董事长卜世成先生申请辞去公司董事长及 董事职务。董事会拟同意卜世成先生的辞职申请，对卜世成先生在任 职期间对公司所做出的重大贡献表示感谢。董事会提名杨文良先生担 任公司董事职务。

公司独立董事徐伯才先生、王文彦先生和宋利国先生对本议案出 具了表示赞同的独立董事意见。

该项议案须提交公司股东大会审议。

四、关于召开2009 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及公司第八届第四次 董事会决议，提议召开2009 年年度股东大会，相关事项如下：

（一）、会议时间： 2010 年5 月19 日（星期五）上午9：30，会 期半天。

（二）、会议地点： 北京市朝阳区酒仙桥路甲12 号 电子城科技 大厦十六层。

（三）、出席对象：

1、截止2010 年5 月13 日下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

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• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（四）、会议议题：

• 1、审议《2009 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2009 年度财务决算报告》

• 3、审议《2009 年度利润分配预案》

• 4、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议

• 案》

5、审议《2009 年年度报告》和《年度报告摘要》

• 6、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》

7、审议《2009 年度监事会工作报告》

• 8、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司子公司向

• 关联方出售厂房的议案》

9、审议《北京电子城投资开发股份有限公司及子公司为购房客 户提供按揭贷款担保的议案》

10、审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议 案》

其中，第1、2、3、4、5、6 项为第八届董事会第四次会议提案； 第7 项为第八届监事会第二次会议提案，详见公司于2010 年3 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）信息披露。第8、9、10 项为本次董事会 提案。

（五）、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账 户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份 证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方 式登记）。

• 2、登记时间及地点：在公司董事会办公室2010 年5 月17 日上

• 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（六）、其他事项

1、与会股东交通、食宿等费用自理。

• 2、联系方式：

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第八届董事会第五次会议文件

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路4 号友谊大厦三层。 联系电话：010-64313278 联系传真：010-64311566 联系人：尹紫剑、王俏梅 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2010 年4 月21 日

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附件一：

董事候选人杨文良先生简历：中国国籍，44岁，研究生学历（MBA）， 高级工程师；全国政协委员、北京市朝阳区人大副主任。曾任国营第 七九七厂设计所所长、总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长， 北京七星华电科技集团有限责任公司副总经理、总经理，北京七星华 创电子股份有限公司董事长。现任北京电子控股有限责任公司总裁， 北京七星华电科技集团有限责任公司董事长。

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附件二：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

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兹全权委托_______先生/女士代表我单位/个人出席北京 电子城投资开发股份有限公司2009年年度股东大会，并代表我单位/ 个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股票账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日