Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2006

==> picture [90 x 26] intentionally omitted <==

股票简称：兆维科技证券代码： 600658 编号：临 2006-030

北京兆维科技股份有限公司关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十二次董事会决议、第六届第七次监事会决议，提议召开 2006 年第二次临时股东大会，相关事项如下：

1、会议时间：2006 年 12 月 18 日（星期一）上午 9：30，会期半天。

2、会议地点：公司会议室

（1）截止 2006 年 12 月 11 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

4、会议议题：

（1）审议《关于更换公司董事的议案》

本议案已经公司第六届第十二次董事会审议通过，详见 2006 年 6 月 29 日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的《第六届第十二次董事会决议公告》。

（2）审议《关于更换公司监事的议案》

5、会议登记事项

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（2）登记时间及地点：在公司董事会办公室 2006 年 12 月 13 日上午 9： 00-11：30，下午 2：00-5：00。

6、其他事项

（1）与会股东交通、食宿等费用自理。

（2）联系人：尹紫剑、周晓红

（3）电话：010-84563760 传真：010-84567917。

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。

邮编：100016

北京兆维科技股份有限公司董事会 2006 年 11 月 29 日

==> picture [90 x 26] intentionally omitted <==

兹全权委托先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：出席人（签名）：委托日期：证券账号：出席人身份证号码：持股数量：