Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Management Reports 2015

Mar 25, 2015

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第九届董事会第十九次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-003

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十九次会议于2015 年3 月24 日在公司会议室召开。会议通 知、会议相关文件于会议召开前10 天以书面、专人送达及电子邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事 及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2014 年度经营工作报告》

二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》

此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2014 年度利润分配预案》

公司2014 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，2014 年末可供股东分配利润635,270,624.14 元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案 为：以2014 年12 月31 日总股本580,097,402 股为基数，向全体股 东每10 股派发2.60 元现金红利（含税），共计派发现金红利 150,825,324.52 元，占2014 年度归属于上市公司股东的净利润 496,911,859.24 元的30.35%。本次利润分配后，剩余股东未分配利 润484,445,299.62 元转入下一年度。

此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

第九届董事会第十九次会议文件

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五、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》

六、审议通过《2014 年度社会责任报告》

七、审议通过《独立董事2014 年度述职报告》

此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》 此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”） 按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北 京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度财务 报表审计机构及2014 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观 的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。 董事会提议继续聘任中审亚太为公司2015 年度财务报表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构。

2014 年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；

2014 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。 此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议 案》

此项议案须提交2014 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司确认2015 年日常关联交易的议案》

公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生及龚晓青先生 在审议本议案时回避表决；公司独立董事袁淳先生、武常岐先生和宋 利国先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临

第九届董事会第十九次会议文件

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2015-004）。

十二、审议通过《制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管 理办法>的议案》

十三、审议通过《公司更换董事的议案》

公司副董事长吴文学先生因工作安排原因，申请辞去公司副董事 长、董事及审计委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相 关规定，同意吴文学先生的辞职申请，并对吴文学先生多年来为公司 发展做出的贡献表示感谢。

公司董事会提名徐涛先生为公司董事。

此项提名须提交2014 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司选举副董事长的议案》

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公 司董事龚晓青先生担任公司副董事长。

十五、审议通过《召开2014 年年度股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2014 年年度股东 大会会议通知》（临2015-005）。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2015 年3 月24 日

附件：徐涛先生简历

徐涛：男，1964年3月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任北京电 视配件三厂财务部部长,北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子 控股有限责任公司财务部部长，京东方科技集团股份有限公司监事。